沿着快递单顺腾摸瓜，警察用大数据破获案值七亿八假烟案

涉及31个省（市、区）、涉案金额7.8亿余元，2017年年底，在河北衡水，一起特大互联网销售假烟案的告破，引起了社会的广泛关注。

对衡水市烟草专卖局奋战在打假打私一线的专卖人员来说，在案件经营之初，他们无论如何也没有想到，一条看似普通的互联网销售假烟线索，居然牵出了这么庞大的一个售假网络。

“当前，涉烟违法违规手段不断翻新，利用互联网和物流寄递渠道销售假烟案件呈几何式增长趋势，这已成为专卖监管的难点和打击的重点。”在衡水市局局长付英乐看来，关键要落实好河北省烟草专卖局提出的“抓好生产经营非常重要，当好‘专卖局长’同样重要”要求，这是坚持烟草专卖制度的需要。

保持高压态势，坚持守土有责。面对虚无缥缈的网络虚拟世界，衡水市局专卖人员积极运用大数据等现代科技的力量，探索出了一条打击互联网涉烟违法行为的新路径。

以线索排查网络

2017年4月25日，衡水市局“12313”市场监管举报平台接到一条线索举报——衡水市区黄某通过微信朋友圈售卖假烟。对于这条线索，衡水市局十分重视，马上安排专人进行调查核实。

“早在几年前，我们就发现过类似现象，网上下单、快递寄送，小批量、多批次。”衡水市局副局长周志良表示说。

随着移动互联网特别是微信的迅速普及，“微商”平台成为方便群众生活的新型购物渠道。然而，“一部手机做微商”的虚拟性特点，也使得移动互联网售假案件井喷式爆发。

相较于传统的售假案件，互联网涉烟案件涉及人员杂、环节多、地域广，极大地增加了案件查处的成本。执法人员在追踪打假破网时，要弄清楚非法信息的来源、网络之间的脉络关系，往往需要动用大量的人力、物力、财力，有时尽管费尽周折，也未必能够收到应有效果。

近年来，从传统的专卖管理模式走向虚拟世界里的斗智斗勇，衡水市局摸着石头过河，积极探索有效的破解之道。

一方面，他们始终保持高压打假态势，严格按照国家局“重点打击跨地区、集团化、网络化犯罪团伙，落实每个地市级局都要打掉1～2个较大规模制售假烟网络的考核任务”的要求，坚持打假破网与市场监管并重，努力向专卖管理要市场、要销量、要效益。

另一方面，持续巩固联合打假机制，紧盯重点地区、重点环节、重点领域，紧盯网络涉烟违法犯罪新态势，通过实行案件线索备案制度、拓宽线索来源渠道，并按照国家局要求，积极运用云计算、大数据、移动互联等现代信息技术，努力提升精准指挥、精准打击、精准监管的能力和水平。在此基础上，从线下着手，通过对具体嫌疑人和零售终端的摸排调查，深挖线索、固定证据。

因此，收到举报线索、核实信息后，衡水市局立即联合公安部门展开行动，线上线下齐头并进，通过微信号、朋友圈等查实售假信息，同时在实地调查中摸清了黄某在本地的活动轨迹和销售网络。

在前期缜密摸排的基础上，衡水市局决定将案件移交公安机关，进一步调查取证。2017年5月16日，衡水市公安局经侦支队与衡水市局成立联合专案组，开始立案侦查。

用大数据深入挖掘

互联网涉烟非法活动只是冰山一角，根源在于隐藏在背后的制假涉假网络。在互联网涉烟案件中，涉烟违法分子往往会通过物流寄递的方式邮递假烟。因此，专案组采集了黄某的快递单信息，在邮政部门的协助下，获取了相关快递面单，并发现其中有16人用手机号码注册了微信账号，且微信昵称中有明显的涉烟敏感信息。

至此，专案组初步摸清了衡水本地的涉烟网络。然而，就互联网涉烟案件而言，其重点和难点在于打击上游分销商及制假窝点。

对此，专案组根据互联网售假特点，运用大数据手段展开缜密研判，通过黄某的两个微信号，关联到一级上线的22个微信账号，由此又进一步关联到二级上线的560个微信账号，最终连同三级上线，累计关联到的微信账号达790个之多。

通过对链条的系统梳理，专案组发现，不同于传统的“金字塔”型的涉烟网络，即一个上线会对应多个下线，层级越高人数越少，“5·16”案件中却呈现出明显的“倒金字塔”型网络，即由黄某向上追溯，层级越高人数反而越多。

为此，专案组先后5次来到深圳，调取了470余万条数据信息，涉案人员涉及31个省（市、区）。面对庞大的数据量，专案组意识到，传统的分析方法已经难以分析透彻海量数据，由此确立了“大数据导侦、技战法支撑、科学化评估”的办案思路和“循环导入、循环研判、循环应用”的侦办方法，以及“打大、打深、打透、打持续”的工作目标。

“开始我们用人工的方式进行分析，在处理一级上线微信账号的数据信息时还能勉强应付。可到了二级上线，由于数据太过庞大，尽管整个专案组日以继夜地工作，却几乎看不到进展。”这样的状态，让衡水市局专卖监督管理科科长吴志强十分焦虑，他们迫切需要一种更加先进的手段来破解这一瓶颈。

在上级单位支持下，他们协调专业团队，有效运用大数据分析工具，对案件资金、人员、通讯信息、物流等关键要素，建立模型和要素关联，用数据挖掘违法线索，拓展涉烟网络，在纵向与横向等多个维度上，短时间内理清了不同层级以及同一层级不法分子之间的关系图谱，找到了攻克重要关系节点的突破口。

聚合力打假破网

破解互联网涉烟案件调查取证难，关键还在于把握资金流、信息流和物流三条线，对案件进行耐心经营。

“特别是资金流，不管怎么掩盖，最后都会露出马脚。”在吴志强看来，对涉烟违法分子而言，其目的就在于获得非法利润，因此，无论怎样掩饰资金的流动过程，最终总会指向一个真实的身份。只要充分发挥公安、经侦、网安等部门的合力，紧紧跟踪相关信息进行深度分析，就能够准确地固定证据，锁定不法分子。

在上级单位和相关部门的协同配合下，专案组将由微信、QQ、支付宝等获得的海量数据进行关联碰撞，追根溯源，精准查实了多名重点嫌疑人的真实身份。

鉴于案情重大，2017年10月25日，公安部将该案列为部督案件，并纳入公安部“云端2017”专项行动中，按照“上级梳理线索、下级落实核查、统一部署、统一收网”的重大案件侦破模式，对涉烟网络实施集中围剿。

针对互联网售假人员多、地域分散的特点，专案组确定了“小集群”精确打击与“大集群”集约打击相结合的模式，对衡水本地涉案人员采用“统一指挥、市县联动、异地用警、波次打击”的方式；对其他重点地区涉案人员，则依托“云端2017”专项行动进行“大集群”打击。

自2017年10月30日起，公安部向全国陆续发布了7条集群战役线索。广东、福建等14个省市相继进行集中收网，共抓获嫌疑人95名，捣毁制假和仓储窝点25个，缴获制假烟机3台、假烟1522.96万支、烟叶和烟丝17.56吨，全案涉案金额高达7.8亿多元。

对该案所取得的战果，国家局、公安部均给予充分肯定。12月29日，公安部经侦局专程发出贺电，对参与破案的14个省市表示祝贺和慰问。

来源：东方烟草报