2019全球数字资产反洗钱（AML）研究

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2020-1-12 21:27 上传

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2019全球数字资产反洗钱（AML）研究（提取码: eakf）
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近日，区块链安全公司PeckShield发布《2019全球数字资产反洗钱(AML)研究报告》(以下简称《报告》)。

　　PeckShield 安全团队全面梳理了近几年使用数字资产进行的“非法或未受监管”的交易现状，并深入分析了以下三方面的数据：

　　重大安全事件和损失情况：PeckShield 统计发现：2017年共发生重大安全事件11起，共计损失2.94亿美元; 2018年共发生重大安全事件46起，共计损失47.58亿美元。2019年共发生重大安全事件63起，总共损失达到了76.79亿美元。

　　暗网市场交易规模：截至目前，运行 TOR 协议的暗网网站已有6万个左右，其中大约一半从事非法交易。暗网市场中的交易需求非常大，不断有大型黑市被关闭，但很快又会有新的黑市涌现出来，其总交易额还在不断增长。2018年流入暗网的比特币总数为33万枚，2019年为54万枚，按交易时价计算，总金额分别是21亿美元和39亿美元。

　　国际间未受监管资金流动情况：以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大，但不同国家对比特币等数字资产的法律界定还很模糊，意味着这些流动资金并未受到合理、合规的监管。

　　数据显示，通过对全球20多个数字资产交易所展开资金流向追踪调查，PeckShield安全团队研究分析认为，数字资产在国际间的流动规模已非常大，且大部分资金并未受到国家合理、合规的监管。

　　以下为报告原文：

来源：PeckShield